更新時(shí)間：2024-06-03 15:38:19作者：佚名
更多 “金融機(jī)構(gòu)按照中國人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，在()小時(shí)內(nèi)未接到調(diào)查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)的通知，應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)。” 相關(guān)問題
問題 1
金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守中國人民銀行公布的恐怖活動組織和恐怖活動人員名單以及凍結(jié)的恐怖活動組織和恐怖活動人員名單。
作出清算財(cái)產(chǎn)決定后，應(yīng)當(dāng)依法對相關(guān)財(cái)產(chǎn)采取凍結(jié)措施。
參考答案：錯(cuò)誤
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問題2
在為陳某辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)過程中，保險(xiǎn)公司發(fā)現(xiàn)其為恐怖分子，決定凍結(jié)其資產(chǎn)。以下措施符合《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定（）
（一）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即將資產(chǎn)金額、權(quán)屬、所在地、交易信息等書面報(bào)送所在地縣級公安機(jī)關(guān)和市、縣國家安全機(jī)關(guān)。
B、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即以書面形式報(bào)告資產(chǎn)金額、權(quán)屬、所在地、交易情況等情況貝語網(wǎng)校，并抄送資產(chǎn)所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
C.地方公安機(jī)關(guān)、地方國家安全機(jī)關(guān)收到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的凍結(jié)資產(chǎn)金額、權(quán)屬、所在地、交易信息等情況后，應(yīng)當(dāng)按照程序報(bào)送公安部、國家安全部。
D.資產(chǎn)所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按程序向中國人民銀行總行報(bào)送凍結(jié)資產(chǎn)的金額、權(quán)屬、存放地點(diǎn)、交易情況等。
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問題 3
中國人民銀行及其地市級以上分支機(jī)構(gòu)受理投訴或者發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可能未盡到個(gè)人金融信息保護(hù)義務(wù)的，可以依法進(jìn)行核實(shí)。認(rèn)定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存在違反規(guī)定或者未盡到個(gè)人金融信息保護(hù)義務(wù)的，可以采取以下措施：（）
A. 與高層管理人員會面，要求他們解釋情況
B.責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)限期整改
C. 在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中發(fā)出通知
四、建議銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對高級管理人員和其他直接責(zé)任人員依法予以處罰。
E.對涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)構(gòu)處理
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問題 4
中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括（）。A.按照規(guī)定向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢政策
中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括()。
A.按規(guī)定向中國人民銀行報(bào)送分析結(jié)果
B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢法規(guī)
C.接收并分析人民幣和外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
（四）要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新人民幣和外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
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問題 5
地方金融機(jī)構(gòu)擬變更報(bào)告方式或者升級接口程序的，應(yīng)當(dāng)至少提前六個(gè)月向當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行信貸管理部門報(bào)告。
按照《中國人民銀行征信中心關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)報(bào)送接口程序測試驗(yàn)收工作的通知》要求，提交申請并開展內(nèi)測。()
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問題 6
中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括（）。A.按照規(guī)定向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果B.制定
中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括()。
A.按規(guī)定向中國人民銀行報(bào)送分析結(jié)果
B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢法規(guī)
C.接收并分析人民幣和外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
（四）要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新人民幣和外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
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問題 7
2003年底修改的《中國人民銀行法》對中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的職責(zé)進(jìn)行了明確規(guī)定，下列事項(xiàng)不在本法的管轄范圍內(nèi)：
中國人民銀行的職責(zé)規(guī)定如下（）。
A. 在必要時(shí)充當(dāng)最后貸款人，拯救高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)
B.國務(wù)院建立監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，中國人民銀行依法行使金融監(jiān)管監(jiān)督檢查權(quán)。
(三)多措并舉防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行審批功能
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問題 8
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在考核中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作存在問題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出（）風(fēng)險(xiǎn)警示通知，要求金融機(jī)構(gòu)采取相應(yīng)的防范措施。
A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約談記錄》
B.反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管巡查通知
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見》
D.關(guān)于補(bǔ)充報(bào)送反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息的通知
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問題 9
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作考核評價(jià)信息時(shí)故意隱瞞、偽造信息和證據(jù)的，應(yīng)根據(jù)案件情節(jié)和性質(zhì)，依照《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的有關(guān)規(guī)定處理。
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
三、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機(jī)構(gòu)
D.商業(yè)銀行管理委員會
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問題 10
中國人民銀行要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)履行職責(zé)的需要，報(bào)送必要的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和其他財(cái)務(wù)報(bào)表。
屬于中國人民銀行（）。
A.直接檢查監(jiān)督權(quán)
B. 檢查監(jiān)督建議
C.特定情況下的檢查監(jiān)督權(quán)
D. 強(qiáng)制披露信息的權(quán)利
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問題 11
按照稅收征收管理法的規(guī)定，從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定持有稅務(wù)登記證件涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，在銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)開立基本存款帳戶和其他存款帳戶，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)（）賬號。
A. 基本存款
B.一般存款
C. 臨時(shí)存款
D.全部
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